El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con Eurojust y la Fiscalía Antidroga, ha desmantelado la denominada ‘célula ibérica’ de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales para mafias italianas y albanesas. La operación, bautizada como ‘Easy Money’, ha permitido desarticular una estructura que movilizaba anualmente entre 80 y 100 millones de euros en Europa durante al menos tres años.
El funcionamiento del ‘banco clandestino’
El núcleo de la organización era un banco ilegal transnacional con base logística en Italia, gestionado desde 2021 por un ciudadano chino residente en Prato. El sistema operaba mediante el mecanismo de confianza ‘hawala’ (conocido en su variante china como ‘Fei-Ch’ien’), que permitía transferir capitales virtualmente entre Italia, España, Francia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos a través de intermediarios.
Los principales clientes de este servicio eran cárteles de narcotraficantes albaneses asentados en el centro y norte de Italia, además de otras organizaciones mafiosas italianas.
Actividad en España y detenciones
En España, la red operaba a través de una estructura coordinada desde Málaga y Marbella. La célula se encargaba de recolectar dinero en efectivo en diversas tiendas de ropa ubicadas en polígonos industriales de Madrid, Sevilla y Málaga para introducirlo en el circuito de blanqueo.
En el marco de la operación, se han producido los siguientes hitos:
- Detenciones en España: El Servicio de Vigilancia Aduanera detuvo en Marbella a una ciudadana italiana que dirigía de facto la célula ibérica, en ejecución de una Orden Europea de Detención y Entrega.
- Registros: Se han ejecutado diez órdenes de entrada y registro en sedes sociales de empresas relacionadas y en el domicilio de la detenida, incautando dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y contabilidad ‘B’.
- Resultados en Italia: Se ha detenido a 40 personas por presuntos delitos de narcotráfico, inmigración ilegal y blanqueo de capitales, interviniendo bienes valorados en más de 60 millones de euros.
La investigación, iniciada por la Dirección de Distrito Antimafia de Florencia, contó con la participación de la Polizia di Stato, Europol, la Fiscalía de Florencia y diversas unidades de la Agencia Tributaria.
Fuente: sede.agenciatributaria.gob.es
